Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Стронег"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452602, Башкортостан респ., г. Октябрьский, проспект Ленина, д. 37А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201929978
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0265001659
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30333-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.10.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 13 дата проведения Совета директоров от 03 октября 2023 г. Адрес проведения Совет директоров: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 3Б.
В голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9-ти избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
По поставленному вопросу № 1 повестки дня голосовали:
«за» 9 (
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 1 повестки дня решили:
1. В соответствии со ст. 10 «Положения о Совете директоров Общества», утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 10 июня 2016 г. (протокол № 1/16) избрать председательствующего Совета директоров АО «Стронег» Казыханова Тимура Илдаровича.
По поставленному вопросу № 2 повестки дня голосовали:
«за» 9
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 2 повестки дня решили:
1. В соответствии со ст. 10 «Положения о Совете директоров Общества», утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 10 июня 2016 г. (протокол № 1/16) избрать председателем Совета директоров АО «Стронег» Казыханова Тимура Илдаровича.
По поставленному вопросу № 3 повестки дня голосовали:
по кандидатуре Авдеевой Л.В.
«за» - 6
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 3 повестки дня решили:
1. В соответствии со ст.12 «Положения о Совете директоров Общества», утвержденного решением годового общего собрания акционеров от 10 июня 2016 г. (протокол № 1/16), избрать секретарем Совета директоров АО «Стронег» Авдееву Лилию Викторовну.
По поставленному вопросу № 4 повестки дня голосовали:
«за» 9
«против» - нет,
«воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня решили:
1. В соответствии с письмом Минземимущества Республики Башкортостан № ДС-М04-03-2/600-Ю от 27 января 2023 года принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проведенной проверки отдельных вопросов финансово - хозяйственной деятельности АО «Стронег» за период с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. (Заключение приложение № 1).
2.Заключение ревизионной комиссии АО «Стронег» и протокол заседания Совета директоров направить для сведения в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.
По поставленному вопросу № 5 повестки дня голосовали:
«за» 8
«против» - нет,
«воздержался» - 1 (Суслин). Решение принято большинством голосов.
По вопросу № 5 повестки дня решили:
Рассмотрев ключевые показатели эффективности функционирования АО «Стронег» и его дочерних обществ, входящих в корпоративную группу АО «Стронег» утвердить ключевые показатели эффективности на 2023 год, согласно приложения № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.Р. Зайнетдинова
3.2. Дата 03.10.2023г.